Дата проведения общего собрания: 22 мая 2018 г.
Дата составления протокола: 22 мая 2018 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 28 апреля 2018 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОСАЭРО».
Место нахождения  общества: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09час. 30мин.
Время открытия собрания: 10час.00мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10час. 20мин.
Время начала подсчета голосов: 10час. 25мин.
Время закрытия общего собрания: 10час.30мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин: 16 376 882 (99,06 %).

Президиум в составе:
Председатель собрания -  Федотов Игорь Борисович,  Председатель Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».
Секретарь собрания – Черенкова Ольга Владимировна.
Сведения о счетной комиссии:  функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «Реестр-Герма» (г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1) на основании договора № 12114-СК от 10.05.2018.  Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Борисова Ирина Викторовна, Переход-Лондарская Елена Валерьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОСАЭРО» по результатам 2017 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСАЭРО» по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО».
5. Утверждение аудитора АО «МОСАЭРО».

 1.По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОСАЭРО» по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 376 882.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» 16 376 882 голосов,
«ПРОТИВ» 0  голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу:  «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОСАЭРО» по результатам 2017 отчетного года.»

2.По второму вопросу повестки дня - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСАЭРО» по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 376 882.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» 16 376 882 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу:  «Утвердить распределение прибыли АО «МОСАЭРО» по результатам 2017 отчетного года, предложенное Наблюдательным советом:
Чистая прибыль АО «МОСАЭРО» по итогам деятельности за 2017 год составила                     7 610 000 руб.
Направить чистую прибыль АО «МОСАЭРО»  в размере 7 610 000 руб.:
-  в фонд потребления  - 7 610 000 руб.
 -  на развитие Общества средства  не направлять.»

3.По третьему вопросу повестки дня -  Избрание членов Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 665 000  (16 533 000*5).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 82 665 000 (16 533 000 *5).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 884 410 (16 376 882*5).
Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

1.Кандидатура – Федотов Игорь Борисович.
«ЗА» 16 376 882 кумулятивных голоса,
2. Кандидатура –  Белокуров Михаил Степанович.
«ЗА» 16 376 882 кумулятивных голоса,
3. Кандидатура –  Воронин Владимир Иванович.
«ЗА» 16 376 882 кумулятивных голоса,
4. Кандидатура –  Сыцько Владимир Иванович.
«ЗА» 16 376 882  кумулятивных голоса,
5. Кандидатура –  Есауленко Георгий Иванович.
«ЗА» 16 376 882 кумулятивных голоса,
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 81 884 410 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0  кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 кумулятивных голосов.

Принятое решение по третьему вопросу:  «Избрать в члены Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО» следующих лиц: Федотова Игоря Борисовича,  Белокурова Михаила Степановича, Воронина Владимира Ивановича, Сыцько Владимира Ивановича, Есауленко Георгия Ивановича.»

4.  По четвертому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 4 691 790.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 535 672.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

1.Кандидатура -  Бывшева Мария Георгиевна.
«ЗА» 4 535 672 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

2. Кандидатура - Пластинина Людмила Ивановна.
«ЗА» 4 535 672 голосов,
«ПРОТИВ» 0  голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

3. Кандидатура - Пшеченкова Татьяна Васильевна.
«ЗА» 4 535 672 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу: «Избрать в члены Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО»  следующих лиц: Бывшеву Марию Георгиевну, Пластинину Людмилу Ивановну, Пшеченкову Татьяну Васильевну.»

5.  По пятому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора АО «МОСАЭРО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 376 882.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» 16 376 882 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по шестому вопросу: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую  фирму «ВекторПраво».»

Председатель собрания                                                                                            И.Б. Федотов                                                                                     м.п.          

Секретарь собрания                                                                                                  О.В. Черенкова

.

АДРЕС:109028, Москва, ул. Солянка, дом 3, строение 1
тел. (495) 621-32-15, факс (495) 623-78-48