Дата проведения общего собрания: 09 апреля 2019 г.
Дата составления Отчета: 09 апреля 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 16 марта 2019 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОСАЭРО».
Место нахождения общества: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
Адрес Общества: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09час. 30мин.
Время открытия собрания: 10час.00мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10час. 20мин.
Время начала подсчета голосов: 10час. 20мин.
Время закрытия общего собрания: 10час.30мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин: 16 356 617 (98,93%).
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Президиум в составе:
Председатель собрания - Федотов Игорь Борисович, Председатель Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».
Секретарь собрания - Нефедова Ольга Анатольевна.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. (Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1)
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Борисова Ирина Викторовна.
.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОСАЭРО» по результатам 2018 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСАЭРО» по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО».
5. Утверждение аудитора АО «МОСАЭРО».
1.По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОСАЭРО» по результатам 2018 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 356 617.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» 16 356 617 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОСАЭРО» по результатам 2018 отчетного года.»
2.По второму вопросу повестки дня - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСАЭРО» по результатам 2018 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 356 617.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» 16 356 617 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по второму вопросу: «Утвердить распределение прибыли АО «МОСАЭРО» по результатам 2018 отчетного года, предложенное Наблюдательным советом:
Чистая прибыль АО «МОСАЭРО» по итогам деятельности за 2018 год составила 35 702 тысячи рублей.
Направить чистую прибыль АО «МОСАЭРО» в размере 35 702 тыс. руб.:
- в фонд потребления - 5 000 тыс. руб.
- на развитие Общества - 30 702 тыс. руб.»
3.По третьему вопросу повестки дня - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСАЭРО» по результатам 2018 отчетного года.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 665 000 (16 533 000*5).
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 82 665 000 (16 533 000 *5).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 783 085 (16 356 617*5).
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
1.Кандидатура – Федотов Игорь Борисович.
«ЗА» 16 356 617 кумулятивных голосов,
2. Кандидатура – Белокуров Михаил Степанович.
«ЗА» 16 356 617 кумулятивных голосов,
3. Кандидатура – Воронин Владимир Иванович.
«ЗА» 16 356 617 кумулятивных голосов,
4. Кандидатура – Сыцько Владимир Иванович.
«ЗА» 16 356 617 кумулятивных голосов,
5. Кандидатура – Есауленко Георгий Иванович.
«ЗА» 16 356 617 кумулятивных голосов,
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение по третьему вопросу: «Избрать в члены Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО» следующих лиц: Федотова Игоря Борисовича, Белокурова Михаила Степановича, Воронина Владимира Ивановича, Сыцько Владимира Ивановича, Есауленко Георгия Ивановича».
4. По четвертому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 4 691 790.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 515 407.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
1.Кандидатура - Бывшева Мария Георгиевна.
«ЗА» 4 515 407 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
2. Кандидатура - Пластинина Людмила Ивановна.
«ЗА» 4 515 407 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
3. Кандидатура - Пшеченкова Татьяна Васильевна.
«ЗА» 4 515 407 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по четвертому вопросу: «Избрать в члены Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО» следующих лиц: Бывшеву Марию Георгиевну, Пластинину Людмилу Ивановну, Пшеченкову Татьяну Васильевну».
5. По пятому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора АО «МОСАЭРО».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 356 617.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» 16 356 617 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по пятому вопросу: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «ВекторПраво»».
Председатель собрания И.Б. Федотов м.п.
Секретарь собрания О.А. Нефедова
. |
|
Внешнеэкономическое коммерческое предприятие "МОСАЭРО" было создано в 1989 году, а в 1993 году было преобразовано в открытое акционерное общество. Основная сфера деятельности Общества – эксплуатация и сдача в аренду недвижимости, консалтинговые услуги по оформлению документации на строительство или реконструкцию объектов, риэлтерские и туристические услуги, а также услуги оздоровительного центра.
Общество организует автопутешествия по странам Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Австралии, а так же туристические поездки на Кольский полуостров. Общество внесено в единый федеральный реестр туроператоров.
Общество оказывает юридические услуги при оформлении договоров купли-продажи квартир, а так же осуществляет продажу и подбор квартир по заявкам заказчиков, в том числе с использованием жилищных субсидий.