 Внешнеэкономическое коммерческое предприятие "МОСАЭРО" было создано в 1989 году, а в 1993 году было преобразовано в открытое акционерное общество. Основная сфера деятельности Общества – эксплуатация и сдача в аренду недвижимости, консалтинговые услуги по оформлению документации на строительство или реконструкцию объектов, риэлтерские и туристические услуги, а также услуги оздоровительного центра.
 Общество организует автопутешествия по странам Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Австралии, а так же туристические поездки на Кольский полуостров. Общество внесено в единый федеральный реестр туроператоров.
 Общество оказывает юридические услуги при оформлении договоров купли-продажи квартир, а так же осуществляет продажу и подбор квартир по заявкам заказчиков, в том числе с использованием жилищных субсидий.
На рынке недвижимости г.Москвы АО "МОСАЭРО" проводит экспертную проверку инвестиционных проектов, а так же организует работы по перепланировке и переоборудованию жилых и нежилых помещений.
Более 10 лет работает Оздоровительный центр, созданный Обществом. Оздоровительный центр имеет два помещения, расположенные в центре г. Москвы
|
|
Дата проведения общего собрания :05 декабря 2018 г
Дата составления протокола: 05 декабря 2018 г
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 13 ноября 2018 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОСАЭРО».
Место нахождения общества: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 10 час.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания: 10 час. 25 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин: 16 371 732 (99.02 %).
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Президиум в составе:
Председатель собрания - Федотов Игорь Борисович, Председатель Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».
Секретарь собрания – Нефедова Ольга Анатольевна.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «Реестр-Герма» (г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1) на основании договора №14084-СК от 12.11.2018. Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Переход-Лондарская Елена Валерьевна.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
По вопросу повестки дня - Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 371 732.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
«ЗА»16 371 732 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по вопросу повестки дня: «Выплатить дивиденды АО «МОСАЭРО» по результатам девяти месяцев 2018 года:
Чистая прибыль АО «МОСАЭРО» по итогам деятельности за девять месяцев 2018 года составила 37 605 500 (Тридцать семь миллионов шестьсот пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Направить часть чистой прибыли в размере 4 133 250 (Четыре миллиона сто тридцать три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды в размере 25 (Ноль рублей двадцать пять) копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию денежными средствами.
Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 декабря 2018 г.
Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»
Председатель собрания И.Б. Федотов м.п.
Секретарь собрания О.А. Нефедова
. |
|
